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工作人员为她们开卡时

文章来源:未知时间:2018-05-11

  花近4000元钱,投资一辆共享电单车,投资者每天就可获得现金12元左右,且连续返现三年……这样的好事谁不想?5月7日,南充市仪陇县马鞍镇五位女士,到中国农行仪陇马鞍分理处办理银行卡,并打算对该投资平台汇款5万元。大堂经理肖海波发现该平台有集资诈骗和非法集资嫌疑后,及时提醒了五位女士。五人这才如梦初醒,赶紧停止向该投资平台打款。

  当天下午2时,这五位女士高高兴兴走进农行仪陇马鞍分理处。肖海波热情上前接待,并询问她们需要办理何种业务,以便引导分流。

  工作人员为她们开卡时,一位女士兴奋地告诉肖海波:“将银行卡与某某投资平台绑定……我们打5万元投资款,今后分红就打在卡上。”

  “这个投资项目包赚大钱。”另一位女士与肖海波分享了她们的投资项目——投资一辆共享电单车,该车投资价格为每辆近4000元,投资后该平台每天根据市场情况给投资者每辆车返现12元左右,连续返现三年。此外,还有其他分红,如果介绍朋友参与投资,平台还会按人头给予返现奖励。

  “这样的好事谁不想?”可是,肖海波马上发现该投资平台疑点重重:承诺如此高额回报率,是不合法的,并且用类似传销的手段招募会员,向不特定社会公众筹集资金,有集资诈骗和非法集资的嫌疑。肖海波马上向五位女士讲解相关投资常识和法律知识,并利用已定性的金融诈骗实例进行论证分析。

  “天啊,要不是你们提醒,我们就把款打飞了。谢谢了!”最终,三位女士打消了打款的念头。